证券代码：603131 证券简称：上海d88尊龙z6 公告编号：2021-017
债券代码：113593 债券简称：d88尊龙z6转债
转股代码：191593 转股简称：d88尊龙z6转股
上海d88尊龙z6焊接集团股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海d88尊龙z6焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月18日以邮件、微信等方式发出了关于召开公司第四届监事会第三次会议的通知，2021年4月28日会议以现场方式召开。应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
详见公司披露的《2020年度监事会工作报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
详见公司公告2021-018《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
详见公司公告2021-019《关于2020年度利润分配预案的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于2020年年度报告及报告摘要的议案》
详见公司披露的《2020年年度报告》及报告摘要。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
详见公司披露的《2020年度财务决算报告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
详见公司公告2021-021《关于续聘会计师事务所的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
详见公司公告2021-022《关于公司会计政策变更的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于全资子公司超额业绩奖励的议案》
详见公司公告2021-026《关于全资子公司超额业绩奖励的公告》。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于2021年第一季度报告及报告正文的议案》
详见公司披露的《2021年第一季度报告》及报告正文。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海d88尊龙z6焊接集团股份有限公司监事会
2021年4月29日
